(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 26일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

 1) 보고사항

  가. 감사의 감사보고

  나. 영업보고

 2) 부의안건

   제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 선임의 건

   - 제3-1호 의안 : 사내이사 박재규 후보자 선임의 건

   - 제3-2호 의안 : 사내이사 이영종 후보자 선임의 건

   - 제3-3호 의안 : 사내이사 진병욱 후보자 선임의 건

   - 제3-4호 의안 : 사외이사 성병호 후보자 선임의 건

   제4호 의안 : 감사 선임의 건

 

   - 상근감사 최원순 후보자 선임의 건

   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 

 

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증